Національний банк України за 2018 рік здійснив понад 1,1 тисячі перевірок пунктів обміну валюти щодо дотримання порядку організації та здійснення обмінних операцій.
У результаті було виявлено 78 пунктів обміну, які працювали нелегально у Києві, Закарпатській, Харківській, Донецькій, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській, Чернівецькій, Миколаївській, Рівненській та Дніпропетровській областях, йдеться на сайті регулятора.
Інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк надіслав до правоохоронних органів.
Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій були:
- проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
- значна невідповідність між обсягами готівкових коштів в касі та бухгалтерськими звітними документами;
- не надання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника НБУ;
- перешкоджання проведенню перевірки.
