В Україні підрахували кількість нелегальних обмінників

Національний банк України за 2018 рік здійснив понад 1,1 тисячі перевірок пунктів обміну валюти щодо дотримання порядку організації та здійснення обмінних операцій.

У результаті було виявлено 78 пунктів обміну, які працювали нелегально у Києві, Закарпатській, Харківській, Донецькій, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській, Чернівецькій, Миколаївській, Рівненській та Дніпропетровській областях, йдеться на сайті регулятора.

Інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк надіслав до правоохоронних органів.

Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій були:

  • проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
  • значна невідповідність між обсягами готівкових коштів в касі та бухгалтерськими звітними документами;
  • не надання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника НБУ;
  • перешкоджання проведенню перевірки.

Джерело






ІНШІ НОВИНИ