В Україні з початку 2018 року виявили 55 нелегальних обмінних пунктів. Під час перевірок деякі співробітники навіть перешкоджали роботі представників Національного банку України.
Як ідеться у повідомленні на сайті НБУ, незаконні обмінники були виявлені в Києві, Закарпатській, Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській та Дніпропетровській областях.
Основні недоліки, знайдені під час перевірок — проведення валютно-обмінних операцій без документального оформлення; виявлення значної невідповідності між обсягами готівки в касі і звітними документами; ненадання матеріалів за запитом працівника НБУ, перешкоджання проведенню перевірки.
“Розпочата восени 2016-го принципово нова комплексна модель проведення перевірок пунктів обміну валюти показала свою ефективність: вони стали більше приділяти уваги питанням захисту приміщень і виконання вимог”, — пояснив директор Департаменту фінансового моніторингу Ігор Береза.
За даними НБУ, середньомісячні обсяги валютно-обмінних операцій в одному обмінному пункті виросли із $40-50 (у 2016-му році) — до $6 тис. у 2018-му.
Також у Нацбанку зазначили, що завдяки перевіркам в Україні постійно зменшується кількість нелегальних пунктів обміну валюти, адже працювати офіційно їхнім власникам стає вигідніше. Інформацію про нелегальні обмінники Національний банк направив у правоохоронні органи.
