В Україні викрили фінансову піраміду, жертвами якої стали тисячі громадян України та Євросоюзу.
У прес-службі СБУ повідомили, шахраї під виглядом інвестиційної компанії “Forex Trend Limіted” заволоділи понад 340 млн гривнями довірливих людей.
“Фінансові ресурси “виводилися” зловмисниками через ланцюг товариств з ознаками “фіктивності” на компанії зареєстровані в офшорних юрисдикціях і приватних осіб-підприємців з переведенням у готівку на території України і Європейського Союзу. Протиправно привласнені гроші легалізувалися через придбання предметів розкоші, як на території України, так і країн ЄС”, – йдеться в повідомленні.
Спецслужби провели обшуки в будинках учасників “піраміди” та їх спільників в Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківськый області. В ході обшуків були вилучені готівкові гроші, коштовності, в тому числі золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.
Зараз учасникам угруповання оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство).
